贤丰控股股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

 更新时间:2019-11-22 09:20:27

证券代码:002141证券缩写:先锋控股公告编号。:2019-065

先锋控股有限公司

关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会未提交新提案进行表决。

3.本次股东大会不涉及对以往股东大会决议的变更。

一、会议召集和出席情况

(a)举行的会议

1.召集时间:

(2019年9月18日上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15: 00通过深交所交易系统进行网上投票;通过深交所互联网系统投票的具体时间为2019年9月17日15: 00至2019年9月18日15: 00。)

2.现场会议地点:广东省南山区中心路3331号钟健钢结构大厦15单元03室。

3.会议召开方式:现场投票和网上投票相结合。

4.会议召集人和主持人:会议由公司董事会召集,董事长陈蔡文先生主持。

本次会议的召开、召集程序和表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(2)出席会议

1.股东普遍出席:

七名股东当场在线投票,代表554,212,664股,占公司总股份的48.8441%。

其中,3名股东当场投票,代表455,383,981股,占公司股份总数的40.1341%。

四名股东在线投票,代表98,828,683股,占公司总股份的8.7100%。

少数股东的总体出席情况:

四名股东当场在线投票,代表1,249,134股,占公司总股份的0.1101%。

其中,一名股东当场投票,代表873,334股,占公司股份总数的0.0770%。

三名股东在线投票,代表375,800股,占公司总股份的0.0331%。

2.公司董事、监事和高级管理人员列席会议。上海成金田(深圳)律师事务所律师出席股东大会,见证并发表法律意见。

二.提案的审议和表决

本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。经过慎重考虑,与会股东及其代理人以记名投票方式投票。具体投票结果如下:

1.审议通过第六届董事会独立董事补选议案

本次表决采用累积投票制,选举王林铁先生为本公司第六届董事会独立董事。具体投票结果如下:

同意:554,199,165股,占出席会议全体股东的99.9976%。

中小股东投票:

同意:1,235,635股,占出席会议的少数股东所持股份的98.9193%。

2.审议通过第六届董事会非独立董事补选议案

本议案采用累积投票制,逐一表决,选举韩涛女士和谢文斌先生为本公司第六届董事会非独立董事。具体投票结果如下:

2.01韩涛女士当选为第六届董事会非独立董事。具体投票结果如下:

同意:554,137,465股,占出席会议全体股东的99.9864%。

中小股东投票:

同意:1,173,935股,占出席会议的少数股东所持股份的93.9799%。

2.02谢文彬先生当选为第六届董事会非独立董事。具体投票结果如下:

同意:554,260,865股,占出席会议全体股东的100.0087%。

中小股东投票:

同意:1,297,335股,占出席会议的少数股东所持股份的103.8588%。

3.审议通过第六届监事会监事补选议案

本次表决采用累积投票制,选举王光绪先生为第六届监事会非职工代表监事。具体投票结果如下:

三.律师出具的法律意见书

上海成金田(深圳)律师事务所朱伟、孙卫波律师现场见证了股东大会,并出具了法律意见书。认为公司股东大会的召开、召集程序、召集人资格、与会者资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及公司章程的有关规定,股东大会通过的决议合法有效。

四.供参考的文件

1.先锋控股有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

2.法律意见。

特此宣布。

先锋控股有限公司董事会

2019年9月18日

证券代码:002141证券缩写:先锋控股公告编号。:2019-066

先锋控股有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

先锋控股有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第十九次会议通知已于2019年9月12日通过电话、邮件、传真发送给全体董事,会议于2019年9月18日现场召开。会议由半数以上董事共同推荐,韩涛女士主持。出席会议的董事应有5名,实际出席会议的董事人数为5名。没有委托出席会议。会议的召开和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经过认真审议和讨论,全体与会董事通过了以下提案:

一、审议通过第六届董事会主席选举提案

投票结果:该议案以5票赞成、0票弃权和0票反对获得通过。

同意选举韩涛女士为本公司第六届董事会主席,任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)同日发布的《公司董事会和监事会人员调整公告》。

二.审议通过《关于补选第六届董事会专门委员会成员的议案》

投票结果:该议案以5票赞成、0票弃权和0票反对获得通过。

同意从本法案通过之日至本届董事会任期届满之日补选特别委员会成员;本公司董事会由战略委员会、审计委员会、薪酬与评估委员会和提名委员会组成。组成如下:

战略委员会:韩桃子女士(补选主席)、卢敏先生、张江峰先生和王林铁先生(补选)

审计委员会:王林铁先生(补选主席)、卢敏先生和张江峰先生

提名委员会:王林铁先生(补选主席)、韩涛女士(补选)、卢敏先生及张江峰先生

薪酬与考核委员会:张江峰先生(主席)、卢敏先生和王林铁先生(补选)

三.供参考的文件

1.第六届董事会第十九次会议决议。

证券代码:002141证券缩写:先锋控股公告编号。:2019-067

先锋控股有限公司关于公司董事会和监事会人员调整的公告

2019年9月2日,先锋控股有限公司(以下简称“本公司”)召开第六届董事会第十八次会议,审议批准本公司第六届董事会独立董事和非独立董事候选人提名。独立董事就上述事项发表了一致同意的独立意见。同日,公司召开第六届监事会第十次会议,审议批准第六届监事会非职工代表监事的提名。详见2019年9月3日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布的《董事、监事辞职及补选提名公告》、《第六届董事会第十八次会议决议公告》和《第六届监事会第十次会议决议公告》。

最近,公司收到了公司职工代表监事万荣杰先生和张颜群女士的书面辞呈。由于工作安排和个人原因,他们申请辞去公司职工代表监事的职务。辞职后,他们仍然在公司担任其他职位。万荣杰先生和张颜群女士的辞职申请将在职工代表大会选举新的职工代表监事或股东大会选举新的监事后生效。上述监事的原任期将于2020年9月25日届满。截至本公告披露日,上述人员均未持有公司股份。

2019年9月18日,公司召开2019年第二次临时股东大会,审议通过第六届董事会独立董事、非独立董事和非职工代表监事的选举。同日,公司召开第六届董事会第十九次会议,审议通过第六届董事会主席选举和董事会专门委员会委员补选。详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)同日发布的《第六届董事会第十九次会议决议公告》。

现将公司董事会和监事会人员调整的具体情况公告如下:

董事会及其专门委员会的调整

(1)调整后,公司第六届董事会组成如下:韩桃子女士(董事长)、卢敏先生、谢文彬先生、张江峰先生、王林铁先生;其中,张江峰先生和王林铁先生为独立董事。本公司第六届董事会任期至2020年9月25日。兼任公司高级管理人员和董事会职工代表的董事总数不超过公司董事总数的一半。

陈蔡文先生、张敏先生和张斌先生的辞职申请自股东大会选举新董事后生效。此后,陈蔡文先生和张敏先生不再在公司任职。张斌先生不再担任公司董事,但仍在公司担任其他职务。

公司对上述离任人员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

(二)公司已向深圳证券交易所提交拟任命董事会秘书的相关材料。董事长韩涛女士将暂时担任董事会秘书,直至公司正式任命董事会秘书。

(3)补选后,公司董事会专门委员会成员组成如下:

战略委员会:韩桃子女士(主席)、卢敏先生、张江峰先生和王林铁先生

审计委员会:王林铁先生(主席)、卢敏先生和张江峰先生

提名委员会:王林铁先生(主席)、韩涛女士、卢敏先生和张江峰先生

薪酬与考核委员会:张江峰先生(主席)、卢敏先生和王林铁先生

监事会的调整

王光绪先生于2019年本公司第二次临时股东大会上当选为第六届监事会非职工代表监事。万荣杰先生和张颜群女士的辞职申请尚未生效,仍为公司职工代表监事。公司第六届监事会任期至2020年9月25日。监事会中,近两年担任公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的一半,单个股东提名的监事人数不超过公司监事总数的一半。

向恒祥先生的辞职申请自股东会选举新监事后生效。此后,向恒祥先生不再在公司任职。

董事会

2019年9月18日

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